中級工商管理輔導資料:董事會制度

　　(一)董事會的地位

　　股東大會是最高權力機構，董事會是執行機構

　　(二)董事會的性質

　　1、代表股東對公司進行管理

　　①董事會成員董事由股東選舉產生

　　②董事會對股東會負責，向股東匯報工作，接受監督

　　③董事會必須代表股東利益，反映股東意志，不得違背公司章程，不得違背股東會決議

　　2、公司的執行機構

　　①內部事務：貫徹股東會議；召集股東會，任免公司高級管理人員

　　②外部事務：代表公司進行交易，實施法律行為

　　3、公司的經營決策機構

　　①公司經營計劃

　　②投資方案

　　③公司管理機構的設置

　　④高級管理人員的任用

　　⑤公司的重要規章制度

　　4、公司法人的對外代表機構

　　對外代表公司整體

　　5、公司的法定常設機構

　　①董事會成員固定、任期固定且任期內不能無故解除

　　②董事會決議內容多為重大事項，會議召開次數較多

　　③設置專門工作機構處理日常事務

　　2007年真題下列關于董事會性質的認識，正確的有(BCDE )

　　A.董事會是公司的最高權力機構

　　B.董事會是公司法人的對外代表機構

　　C.董事會是公司的法定常設機構

　　D.董事會是代表股東對公司進行管理的機構

　　E.董事會是公司的經營決策機構

　　解析：公司的最高權利機構是股東會

　　(三)董事會會議

　　1、形式：定期會議和臨時會議

　　①定期會議：每年度至少召開2次

　　②臨時會議：代表1/10表決權的股東，1/3以上的董事或監事提出，

　　董事長應在10日內，召集和主持董事會會議

　　2、董事會議召集和主持——提前10日通知全體董事

　　3、董事會的決議方式

　　①一人一票原則(股東大會：一股一票)

　　②多數通過原則(1/2以上)